公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-004

证券代码：834712 证券简称：掌上明珠 主办券商：开源证券
北京掌上明珠科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：邢雨梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事邢雨梅、昝鑫鑫因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事主席汇报监事会 2022 年度工作情况。

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年公司年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要
予以汇报。内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方
披露平台上公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2022 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、

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公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2022 年度财务审计报告》，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ……
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