公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-022

证券代码：834706 证券简称：士诺健康 主办券商：国泰君安

上海士诺健康科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张剑敏先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,144,000 股，占公司有表决权股份总数的 80%。

公告编号：2023-022

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员在任 3 人，列席 3 人
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于上海士诺健康科技股份有限公司变更公司名称》
1.议案内容：

鉴于公司未来发展，增强持续经营能力和综合竞争力，拟对上海士诺健康科技股份有限公司进行更名，更名后的名称为上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,138,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.0030%；反对股数 2,006,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.9970%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>》

公告编号：2023-022

1.议案内容：

议案详情参看公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 http://www.neeq.com.cn/） 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,138,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.0030%；反对股数 2,006,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.9970%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况
（三） 审议通过《关于公司变更经营范围》

1.议案内容：

议案详情参看公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 http://www.neeq.com.cn/） 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,144,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况

公告编号：2023-022

三、 备查文件目录
（一）《2023 年第一次临时股东大会决议》

上海士诺健康科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 6 日

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