公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-061

证券代码：834705 证券简称：联力股份 主办券商：国泰君安
无锡联力电子科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：无锡市金山四支路 11-5 五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏文亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,617,800 股，占公司有表决权股份总数的 71.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-061

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2021 年半年度报告进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 9,617,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额二分之一》议案
1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，根据公司未经审计的合并财务报表数据，公司累计
未分配利润-13,142,465.79 元，公司实收股本 13,500,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额二分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 9,617,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2021-061

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《无锡联力电子科技股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）。2.议案表决结果：

同意股数 9,617,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东回避表决。
三、备查文件目录
（一）《无锡联力电子科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》
无锡联力电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日

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