公告日期：2021-06-02

公告编号：2021-034

证券代码：834705 证券简称：联力股份 主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：无锡市金山四支路 11-5 五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：夏静

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,387,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事戴阳因工作事宜缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-034

公司总经理、财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名夏文亮先生担任公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于夏静女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，现提名夏文亮先生为公司董事候选

人，任期自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起至 2022 年 12 月 8 日止，

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 2,387,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案中被提名董事夏文亮为股东徐爱龙的岳父，因此股东徐爱龙回避表决。

（二）审议通过《关于提名毛莉女士担任公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于张萍华女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，现提名毛莉女士为公司董事候选

人，任期自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起至 2022 年 12 月 8 日止，

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 9,387,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东回避表决。

公告编号：2021-034

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

夏文亮 董事 任职 2021 年 6 月 22021年第二次临 审议通过

日 时股东大会

毛莉 董事 任职 2021 年 6 月 22021年第二次临 审议通过

日 时股东大会

夏静 董事 离职 2021 年 6 月 22021年第二次临 审议通过

日 时股东大会

张萍华 董事 离职 2021……
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