公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-024

证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第四届董事会
5.会议主持人：董事长赵国荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数142,029,580 股，占公司有表决权股份总数的 71.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-024

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为更准确地表述公司地址，拟将公司注册地址由“江苏省镇江市金润大道
珠峰路 1 号”变更为“江苏省镇江市丹阳市金润大道珠峰路 1 号”，不涉及实
际变更地址。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相 关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款根据前述变更内容进行修订，本次 变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,029,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司全称并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为集团化管理各子公司、参股公司以及其他成员单位，公司拟变更名称为 “诺得网络科技(集团)股份有限公司”。根据《公司法》《非上市公众公司监督 管理办法》《企业名称登记管理规定实施办法》及公司章程等相关规定，公司 拟对《公司章程》的部分条款根据前述变更内容进行修订，本次变更不会对公 司生产经营等方面产生不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,029,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2024-024

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《诺得科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

诺得网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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