公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-019

证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日上午 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834703 诺得科技 2024 年 11 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省镇江市金润大道珠峰路 1 号诺得科技四楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》

为更准确地表述公司地址，拟将公司注册地址由“江苏省镇江市金润大

道珠峰路 1 号”变更为“江苏省镇江市丹阳市金润大道珠峰路 1 号”，不涉

及实际变更地址。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章 程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款根据前述变更内容进行修
订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。
（二）审议《关于拟变更公司全称并相应修订公司章程的议案》

为集团化管理各子公司、参股公司以及其他成员单位，公司拟变更名称为 “诺得网络科技(集团)股份有限公司”。根据《公司法》《非上市公众公司监督 管理办法》《企业名称登记管理规定实施办法》及公司章程等相关规定，公司 拟对《公司章程》的部分条款根据前述变更内容进行修订，本次变更不会对公 司生产经营等方面产生不利影响。

公告编号：2024-019

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署 的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、账户卡、加盖法人 股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理 人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章 的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡办 理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2024 年 11 月 14 日 9:00
前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 14 日 8:30—9:……
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