公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-002

证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面或通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长赵国荣

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销控股子公司镇江诺信科技有限公司、孙公司铭耀(上
海）供应链管理有限公司的议案》

公告编号：2024-002

1.议案内容：

根据公司经营项目实际情况，为优化资产结构，提升管理运营效率，降 低管理运营成本，公司拟注销以下两家控股子公司：

1、镇江诺信科技有限公司注册资本为 500 万元，诺得网络科技股份有限
公司持有 100%的股权；

2、铭耀(上海）供应链管理有限公司注册资本 1,000 万元，诺得网络科
技股份有限公司全资子公司江苏仁义多式联运有限公司持有 100%的股权。

注销该两家公司不会对公司业务产生实质性影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟设立分公司的议案》
1.议案内容：

公司拟在上海市设立 “江苏仁义多式联运有限公司上海分公司”，经营
范围为国际运输代理（报关），铁路干线运输，普通货物道路运输、货物专用 运输（集装箱）、大型物件运输；保税仓储业务；自营和代理各类货物及技术 的进出口业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
分公司最终的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准 登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

三、备查文件目录

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

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