公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-056

证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日上午 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-056

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834703 诺得科技 2023 年 12 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省镇江市金润大道珠峰路 1 号诺得科技四楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构新增申请总
额度不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，子公司拟向银行等金融机构 新增申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行 及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求 进行借贷。授信种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资 等。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大 会审批。
（二）审议《关于预计 2024 年为控股子公司提供担保的议案》

2024 年全年，公司预计为控股子公司提供担保，新增担保金额不超过人民
币 20,000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或 股东大会审批。

公告编号：2023-056

（三）审议《关于提名赵惠丹女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事梁陈敏捷先生申请辞去公司董事职务，现根据《公司法》、 《公司章程》等规定，为完善公司的治理结构，拟提名赵惠丹女士为公司第 四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。
经核查，赵惠丹女士具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事的任 职资格，且不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署 的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、账户卡、加盖法人 股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理 人必须持有本人身份证、法人股东的法……
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