公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-057

证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议了《关于
提名赵惠丹女士为公司第四届董事会董事的议案》，该议案的表决结果为：同意票 6
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提名赵惠丹女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满日止，本次任免尚需提交2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因梁陈敏捷先生辞去董事职务，现提名赵惠丹女士为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

赵惠丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 6 月出生，研究生学历。
2013 年 7 月至 2021 年 7 月，任诺得物流股份有限公司副总裁；2021 年 8 月至 2022
年 8 月 ，任中国信息通信研究院南京运营中心主任；2022 年 2 月至 2023 年 8 月，
任广域铭岛数字科技有限公司经营管理部战略负责人；2023 年 8 月至今，任诺得网 络科技股份有限公司组织发展官。

公告编号：2023-057

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有 利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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