
公告日期:2023-09-06
公告编号:2023-038
证券代码:834703 证券简称:诺得物流 主办券商:开源证券
诺得物流股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 22 日上午 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-038
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834703 诺得物流 2023 年 9 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏省镇江市金润大道珠峰路 1 号诺得物流四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司注册地址及经营范围并相应修订公司章程的议案》
根据经营发展需要,公司拟进行注册地址及经营范围的变更。
公司原注册地址为:丹阳市齐梁路 19 号丹阳高新技术创业园,现拟变更
为镇江市金润大道珠峰路 1 号。
公司原经营范围为: 经依法登记,公司的经营范围为:网络货运,无车承
运,道路普通货物运输,多式联运,大型物件运输,国际运输代理,货物专用 运输(罐式),货物专用运输(集装箱),普通货物搬运装卸,仓储服务,保税 仓储业务,停车场服务,软件研发与销售,物流平台的咨询、建设、运营、服 务和管理,信息技术咨询、研发与销售服务,云计算、大数据咨询开发与服务; 物联网软件与硬件的研发、销售。自营和代理各类货物及技术进出口业务。产 品包装设计。设计、制作、代理、发布各类广告;汽车销售;汽车租赁;车船 配件、润滑油、轮胎、汽车养护用品销售;增值电信业务;在线数据处理与交 易处理业务;信息服务业务。(其中涉及许可经营项目的,按许可证所核范围 和方式经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公告编号:2023-038
一般项目:无船承运业务;国内船舶代理;非居住房地产租赁;煤炭及制 品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
现拟变更为: 经依法登记,公司的经营范围为:网络货运,无车承运,道
路普通货物运输,多式联运,大型物件运输,国际运输代理,货物专用运输(罐 式),货物专用运输(集装箱),普通货物搬运装卸,仓储服务,保税仓储业务, 停车场服务,软件研发与销售,物流平台的咨询、建设、运营、服务和管理, 信息技术咨询、研发与销售服务,云计算、大数据咨询开发与服务;物联网软 件与硬件的研发、销售。自营和代理各类货物及技术进出口业务。产品包装设 计。设计、制作、代理、发布各类广告;汽车销售;汽车租赁;车船配件、润 滑油、轮胎、汽车养护用品销售;增值电信业务;在线数据处理与交易处理业 务;信息服务业务。(其中涉及许可经营项目的,按许可证所核范围和方式经 营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项……
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