公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-026

证券代码：834703 证券简称：诺得物流 主办券商：开源证券
诺得物流股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-026

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834703 诺得物流 2023 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省镇江市丹阳市金润大道珠峰路 1 号诺得物流四楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司名称、证券简称并修订公司章程的议案》

因公司业务发展和战略规划需要，拟将公司名称由“诺得物流股份有限
公司”变更为“诺得网络科技股份有限公司”；公司英文名称拟由“Nuode

Logistics Co., LTD”变更为“Nuode Network Technology Co., Ltd”；公

司证券简称拟由“诺得物流”变更为“诺得科技”；公司证券代码保持不变。
上述公司名称的变更以市场监督管理局最终核准为准；证券简称的变更
以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司 拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面 产生不利影响。
（二）审议《关于追认控股子公司为实际控制人提供担保的议案》

公司控股股东及实际控制人赵国荣先生为促进公司业务发展，于 2020
年 11 月 30 日与江苏银行股份有限公司镇江分行签订《江苏银行个人经营贷

循环借款合同（网贷版）》，借款金额 50 万元，借款期限为 2020 年 11 月 30

日至 2023 年 11 月 30 日。该笔借款由公司控股子公司江苏仁义多式联运有限
公司提供保证担保，承担的保证最高额为最高不超过人民币 50 万元，担保期

公告编号：2023-026

限与借款期限一致。现针对该笔担保予以追认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵国荣、朱冬萍。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署 的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、法人股……
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