公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-024

证券代码：834703 证券简称：诺得物流 主办券商：开源证券
诺得物流股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面或通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长赵国荣

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-024

根据法律、法规和公司章程的规定，公司结合的实际经营状况，编制《2023 年半年度报告》，由董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司名称、证券简称并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟将公司名称由“诺得物流股份有限公 司”变更为“诺得网络科技股份有限公司”；公司英文名称拟由“Nuode
Logistics Co.,LTD”变更为“Nuode Network Technology Co.,Ltd”；公司证
券简称拟由“诺得物流”变更为“诺得科技”；公司证券代码保持不变。

上述公司名称的变更以市场监督管理局最终核准为准；证券简称的变更以 全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定， 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等 方面产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟设立分公司的议案》
1.议案内容：

公司拟在镇江市丹阳市设立“新疆勇者供应链管理有限公司丹阳分公司”， 设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为

公告编号：2023-024

准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

公司根据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更 后 的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映 公司的 财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于追认控股子公司为实际控制人提供担保的议案》
1.议案内容：

公司控股股东及实际控制人赵国荣先生为促进公司业务发展，于 2020 年
11 月 30 日与江苏银行股份有限公司镇江分行签订《江苏银行个人经营贷循环
借款合同（网贷版）》，借款金额 50 万元，借款期限为 2020 年 11 月 30 日至
2023 年 11 月 30 日。该笔借款由公司控股子公司……
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