公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-020

证券代码：834703 证券简称：诺得物流 主办券商：开源证券
诺得物流股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以书面或通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长赵国荣

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-020

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更，变更为丹阳高新技术创 业园，具体以工商行政管理部门登记为准。根据《公司法》《非上市公众公司监 督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行 修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 5 日在公司会议室召开 2023 年第一次股东大会，审
议相关事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《诺得物流股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

诺得物流股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日

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