
公告日期:2023-06-20
公告编号:2023-020
证券代码:834703 证券简称:诺得物流 主办券商:开源证券
诺得物流股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 5 日以书面或通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长赵国荣
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定,作出的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-020
根据经营发展需要,公司拟进行注册地址的变更,变更为丹阳高新技术创 业园,具体以工商行政管理部门登记为准。根据《公司法》《非上市公众公司监 督管理办法》及公司章程等相关规定,公司拟对《公司章程》的部分条款进行 修订,本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 7 月 5 日在公司会议室召开 2023 年第一次股东大会,审
议相关事项。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《诺得物流股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
诺得物流股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日
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