公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-034

证券代码：834687 证券简称：海唐新媒 主办券商：开源证券
北京海唐新媒文化科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事段志敏先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司章程等有关规定，选举段志敏先生为公司第四届董事会董事长。具

公告编号：2024-034

体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事段志敏先生、窦铮先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司章程等有关规定，聘任段志敏先生为公司总经理。具体内容详见公
司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事段志敏先生、窦铮先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司章程等有关规定，聘任陈敏女士为公司副总经理。具体内容详见公
司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-034

本议案涉及关联交易事项，董事陈敏女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司章程等有关规定，聘任陈敏女士为公司财务负责人。具体内容详见
公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事陈敏女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司章程等有关规定，聘任窦铮先生为公司董事会秘书。具体内容详见
公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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