公告日期：2023-10-30

证券代码：834687 证券简称：海唐新媒 主办券商：开源证券
北京海唐新媒文化科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯表决 股东将签字或盖章后
的表决票扫描件发送至会议联系邮箱。

公司同一股东应选择现场投票或通讯表决一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 9：00。

2. 通讯表决时间：2023 年 11 月 14 日 9：00 至 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834687 海唐新媒 2023 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王珺女士为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会董事张春女士申请辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名王珺女士为第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。在王珺女士就任前，张春女士依照相关规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》（公告编号2023-064）。

（二）审议《关于选举陈良先生为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会董事王希女士申请辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名陈良先生为第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。在陈良先生就任前，王希女士依照相关规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》（公告编号2023-065）。
（三）审议《关于公司信息披露管理制度的议案》

为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定公司信息披露管理制度。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《信息披露管理制度》。
（四）审议《关于授权董事会在限额内办理银行授信等融资的议案》

根据公司经营情况和经营计划，拟对股东大会授权董事会根据经营需要向银行等金融机构申请和使用授信、借款资金等融资情况进行调整。

自股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过新的授权方案之前，股东大会授权董事会审议、办理公司及合并报表范围内的子公司在任一时点实际使用对外借款本金之和不超过 12,000 万元的银行授信等金融机构债务融资。根据银行、担保公司等金融机构要求，可通过应收账款等资产抵质押、公司及合并报表范围内的子公司之间互相承担连带责任保证担保、法定代表人段志敏先生及其配偶提供连带责任保证担保、第三方担保公司等提供连带责任担保等一种或多种方式为公司及合并报表范围内……
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