公告日期：2024-04-29

证券代码：834686 证券简称：ST 华科技 主办券商：五矿证券
北京华夏旷安科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十二次会议通过了《关于召开华夏旷安科技股份有限公
司 2023 年年度股东大会的议案》，决议于 2024 年 5 月 30 日召开公司 2023 年年
度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834686 ST 华科技 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的内蒙古红城律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市东城区东中街 58 号美惠大厦 1 单元四层 403 室北京华夏旷安科技股
份有限公司公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结 2023 年公司董事会的工作，董事会制作了《2023 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2023 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2023 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对 2024 年工作进行了安排。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司监事会的工作职责，总结 2023 年公司监事会的工作，监事会制作了《2023 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2023 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2023 年度的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2023 年度的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量，编制了
《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（ http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司长期规划和目标，公司 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
（八）审议《董事会关于 2023 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2023 年度财务报表，审计后出具了包含“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见……
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