公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-054

证券代码：834686 证券简称：华夏科技 主办券商：五矿证券
北京华夏旷安科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐茂伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。

公告编号：2022-054

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一议案》

1、议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-56,350,244.47 元，公
司股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《北京华夏旷安科技股份有限公司承诺管理制度》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律和规定以及《北京华夏旷安科技股份有限公司公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《北京华夏旷安科技股
份有限公司承诺管理制度》。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京华夏旷安科技股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2022-044）。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《北京华夏旷安科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股

公告编号：2022-054

份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京华夏旷安科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《北京华夏
旷安科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。详见公司于 2022 年 8 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京华夏旷安科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度公告》（公告编号：2022-047）。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。