公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-049

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券
爹地宝贝股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2. 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司
行政楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日，直接送达
及电话形式发出
5. 会议主持人：林斌 董事长
6. 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2024-049

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举林斌为公司第五届董事会董事长的议案》1.议案内容：

同意选举林斌先生担任公司第五届董事会董事长，董事长为公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘林斌为公司总经理的议案》
1.议案内容：

同意续聘林斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-049

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于续聘郑传营为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

同意续聘郑传营先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

爹地宝贝股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。