公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-046

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林斌 董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,于 2024 年 9 月 13 日
发出 2024 年第五次临时股东大会通知(公告编号:2024-042)。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

公告编号：2024-046

总数 95,466,630 股，占公司有表决权股份总数的 62.51%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事段瑶因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事
候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成第五届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名林斌、严如华、程鲍鸿、曾小平和郑传营为公司第五届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第五届董事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,466,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

公告编号：2024-046

的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《爹地宝贝股份有限公司章程》的规定，现提名郑爱玲和倪慧为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,466,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2024-046

林斌 董事 任职 2024 年 9 2024 年第五次 审议通过

月 28 日 临时股东大会

严如 董事 任职 2024 年 9 2024 年第五次 审议通过

华 月 28 日 临时股东大会

程鲍 董事 任职 2024 年 ……
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