公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-043

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十
六次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

提名林斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 58,943,867 股，占公司股本的 38.5975%，不是失信联合惩戒对象。

提名严如华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,292,508 股，占公司股本的 13.2879%，不是失信联合惩戒对象。

提名程鲍鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2024-043

2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.0157%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑传营先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 0.6221%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

郑传营，2013 年 4 月 8 日至今任爹地宝贝股份有限公司董事会
秘书。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

公告编号：2024-043

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求，本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

《爹地宝贝股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

爹地宝贝股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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