公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-037

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券
爹地宝贝股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司
行政楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日，直接送达
及电子邮件形式发出
5. 会议主持人：林斌 董事长
6. 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2024-037

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事段瑶因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，爹地宝贝股份有限公司 2024 年半年度报告已编制完毕。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第四届董事会第十五会议决议》

爹地宝贝股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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