公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-002

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券
爹地宝贝股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场投票方式召开。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2024-002

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834683 爹地宝贝 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》

同意全资子公司福建申唯智能科技有限公司拟向福建福清汇通农村商业银行股份有限公司申请综合授信，综合授信总额度不超过人民币贰仟捌佰万元，最终以银行实际审批的授信额度为准。

同时，由公司为子公司的上述授信提供连带责任保证，并以融宏路国

公告编号：2024-002

用（2014）第 B0195 号土地使用权证项下的土地和融房权证 R1404926 号、融房权证 R1404927 号和融房权证 R1404928 号《房屋所有权证》项下房产提供抵押担保。

同时，提请公司授权董事长林斌先生签署上述授信融资项下的相关法律文件，包括但不限于与授信银行签署授信额度协议、担保（保证或抵押或质押等）合同、和一切与融资和担保有关的文件（包括授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议以及该等文件的变更、补充协议）。（二）审议《关于关联方为子公司向银行申请授信提供保证担保的议案》
公司全资子公司福建申唯智能科技有限公司拟向福建福清汇通农村商业银行股份有限公司申请综合授信，综合授信总额度不超过人民币贰仟捌佰万元，关联方林斌先生和严如华女士为公司的上述授信提供担保。

公司实际控制人林斌先生和严如华女士为本次子公司申请银行授信无偿提供担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林斌、严如华、林颜挺、严如标、福清市天使投资合伙企业（有限合伙）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法

公告编号：2024-002

（一） 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。