公告日期：2023-11-22

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券
爹地宝贝股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通
过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场投票方式召开。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834683 爹地宝贝 2023 年 11 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司福清分行申请短期授信并提供担保的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司福清分行申请短期综合授信额度，
授信额度总计不超过人民币壹亿贰仟伍佰万元（或等值外币），其中敞口授信额度不超过柒仟伍佰万元，非敞口授信额度不超过伍仟万元。最终以银行实际审批的授信额度为准。敞口授信额度柒仟伍佰万元是以公司自有的闽（2021）福清市不动产权第 0021595 号不动产权项下的土地及房屋提供抵押担保，非敞口授信额度伍仟万元是公司以全额保证金、存单提供担保。
同时，提请股东大会授权总经理林斌先生签署上述授信融资项下的相关法律文件，包括但不限于与授信银行签署授信额度协议、担保（保证或抵押或质押等）合同、和一切与融资和担保有关的文件（包括授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议以及该等文件的变更、补充协议。（二）审议《关于关联方为公司向中国银行股份有限公司福清分行申请短期授信提供保证担保的议案》

因公司拟向中国银行股份有限公司福清分行申请短期综合授信额度，授信额度总计不超过人民币壹亿贰仟伍佰万元（或等值外币），其中敞口授信额度不超过柒仟伍佰万元，非敞口授信额度不超过伍仟万元。最终以银行实际审批的授信额度为准。

公司关联方林斌先生和严如华女士为公司上述授信融资提供保证担保，且公司无需支付担保费用或提供反担保。

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为林斌、严如华、林颜挺、严如标、福清市天使投资合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《关于公司向招商银行股份有限公司福州福清支行申请授信并提供抵押担保的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司福州福清支行申请综合授信，综合授信总额度不超过人民币贰仟陆佰万元（或等值外币）。最终以银行实际审批的授信额度为准。授信额度是以公司自有的融宏路国用（2014）第 B0195
号土地使用权证项下的土地和融房权证 R 字第 1404926 号、融房权证 R 字
第 1404927 号、融房权证 R 字第 1404928 号《房屋所有权证》项下房产提
供抵押担保。

同时，提请股东大会授权总经理林斌先生签署上述授信融资项下的相关法律文件，包括但不限于与授信银行签署授信额度协议、担保（保证或抵押或质押等）合同、和一切与融资和担保有关的文件（包括授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议以及该等文件的变更、补充协议。（四）审议《关于公司向兴业银行股份有限公司福清支行申请授信并……
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