公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-001

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

河南金象文化发展股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：王艳青
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南金象文化发展股份有限公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司法定代表人》议案
1.议案内容：

为方便公司经营管理，公司董事长王艳青女士不再担任法定代表人，由总经理李亮科先生担任公司法定代表人，故拟将原公司章程第七条：“董事长为公司

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的法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。上述《公司章程》修订及法定代表人变更尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司2021年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南金象文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2021-001

河南金象文化发展股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 25 日

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