公告日期：2020-04-29

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

河南金象文化发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十六条（十三） 审议批准本章程 第四十六条（十三） 审议批准本章程
第四十条规定的担保事项； 第四十七条规定的担保事项、交易事
（十四）审议公司在一年内购买、出售 项、财务资助事项；
重大资产超过公司最近一期经审计总 （十四）审议批准公司与关联方发生的
资产30%的事项； 成交金额（提供担保除外）占公司最近
一期经审计总资产 5%以上且超过 3000
万元的交易，或者占公司最近一期经审
计总资产 30%以上的交易；

第四十七条（五） 对股东、实际控制 第四十七条（五）公司为关联方提供担
人及其关联方提供的担保。 保的，应当具备合理的商业逻辑，在董
事会审议通过后提交股东大会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其关联
方提供担保的，控股股东、实际控制人
及其关联方应当提供反担保。公司发生
的超过公司最近一期经审计总资产30%
交易事项（除提供担保外），应当提交
股东大会审议。公司对外提供财务资助
事项属于下列情形之一的，经董事会审
议通过后还应当提交公司股东大会审
议：（一）被资助对象最近一期的资产
负债率超过70%；（二）单次财务资助金
额或者连续十二个月内累计提供财务

资助金额超过公司最近一期经审计净
资产的10%；（三）中国证监会、全国股
转公司或者公司章程规定的其他情形。

第四十九条 有下列情形之一的，公司 第四十九条 临时股东大会不定期召在事实发生之日起两个月以内召开临 开，有下列情形之一的，公司在事实发
时股东大会： 生之日起两个月以内召开临时股东大
(一) 董事人数不足《公司法》规定的 会：(一) 董事人数不足《公司法》规法定最低人数或者少于本章程所定人 定的法定最低人数或者少于本章程所
数的三分之二时； 定人数的三分之二时；(二) 公司未弥
(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总 补的亏损达实收股本总额的三分之一
额的三分之一时； 时；(三) 单独或者合计持有公司有表
(三) 单独或者合计持有公司有表决权 决权股份总数10%以上的股东书面请求股份总数10%以上的股东书面请求时； 时；(四) 董事会认为必要时；(五) 监
(四) 董事会认为必要时； 事会提议召开时；(六) 法律、行政法
(五) 监事会提议召开时； ……
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