公告日期：2021-06-08

公告编号：2021-025

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

河南金象文化发展股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 23 日上午 10:00。预计会议 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-025

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834681 金象文化 2021 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
基于公司未来发展及战略规划需要，经充分沟通和慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司控股股东、实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见，预计无异议股东。

具体内容详见于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河南金象文化发展股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-024）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称：“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2） 签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关
文件；
（3） 就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登
记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改有关政府、机构、组织

公告编号：2021-025

或个人提交的相关文件；
（4） 本次公司股票终止挂牌需要办理的其他事项，但有关文件明确规定需由股
东大会行使的权利除外。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1） 自然人股东持本人身份证原件；
（2） 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出……
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