公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-028

证券代码：834679 证券简称：恒润汽车 主办券商：西部证券
湖南恒润汽车科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以专人方式发出
5.会议主持人：陈建平

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主

公告编号：2023-028

席换届公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-028

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、高级管理人……
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