公告日期：2020-07-22

证券代码：834676 证券简称：ST 万合 主办券商：申万宏源
沈阳万合胶业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王惠武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

除未聘请律师现场见证外，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数16,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司其他高管未参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号2020-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,104,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.31%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 793,000 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 4.69%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号2020-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,104,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.31%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 793,000 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 4.69%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号2020-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,104,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.31%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 793,000 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 4.69%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号2020-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,104,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.31%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 793,000 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 4.69%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号2020-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,104,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.31%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 793,000 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 4.69%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。