公告日期：2020-05-13

证券代码：834676 证券简称：万合胶业 主办券商：申万宏源

沈阳万合胶业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王惠武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数16,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管未参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于因受疫情影响申请延期披露公司 2019 年年度报告的议案》1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

2.议案表决结果：

同意股数 16,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 16,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于修订<沈阳万合胶业股份有限公司股东大会议事规则>的议

案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

2.议案表决结果：

同意股数 16,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订<沈阳万合胶业股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

2.议案表决结果：

同意股数 16,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于修订<沈阳万合胶业股份有限公司监事会议事规则>的议案》1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届监事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 16,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于修订<沈阳万合胶业股份有限公司信息披露管理制度>的议

案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网……
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