公告日期：2020-03-17

沈阳万合胶业股份有限公司

章程

二〇二〇年三月

目 录

第 一 章 总则......3

第 二 章 经营宗旨和范围......5

第 三 章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第 四 章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会......10

第三节 股东大会提案......14

第四节 股东大会决议......14

第 五 章 董事会......16

第一节 董事......16

第二节 董事会......18

第三节 董事会秘书......22

第 六 章 总经理及其他高级管理人员......23

第 七 章 监事会......24

第一节 监事......24

第二节 监事会......25

第三节 监事会决议......26

第 八 章 信息披露和投资者关系......26

第 九 章 财务、会计和审计......27

第一节 财务会计制度......27

第二节 利润分配......28

第三节 会计师事务所的聘任......28

第 十 章 通知......29

第十一章 合并、分立、解散和清算......29

第一节 合并或分立......29

第二节 解散和清算......30

第十二章 修改章程......32

第十三章 争议解决......32

第十四章 附则......32

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由沈阳万合胶业有限公司整体转变，而发起成立的股份有限公司（以下简称“公司”），沈阳万合胶业有限公司原有各股东为公司的发起人。

第三条 公司的发起人为：

1.王惠武

身份证号码：231004196810061232

联系地址：黑龙江省牡丹江市东安区平安街紫云二区 11 栋 1 单元 602 室

2.沈阳彤鹄峰商贸有限公司

组织机构代码：31323544-1

联系地址：沈阳市铁西区建设西路 5 号 14C22

3.于秋实

身份证号码：230403199610210510

联系地址：沈阳市铁西区红粉路 36-1 号 3-5-2

4.徐华杰

身份证号码：370602196709242936

联系地址：山东省烟台市芝罘区西山路 1 号内 28 号

5.纪文龙

身份证号码：211322197910270779

联系地址：沈阳市铁西区虹桥路 9-1 号 3-3-1

6.白波

身份证号码：230403196811170259

联系地址：沈阳市铁西区南十一路 25-1 号 3-3-2

7.康鸿魁

身份证号码：210106195607023053

联系地址：沈阳市铁西区南六西路 36 号 3-1-1

8.赵广巍

身份证号码：210106196212292755

联系地址：沈阳市铁西区卫工南街 40 号 2-4-4

9.周金鹏

身份证号码：371302198405242519

联系地址：辽宁省大连市中山区人民路 104 号

10.李恩明

身份证号码：21010419720101521X

联系地址：沈阳市皇姑区宁山东路甲 2 号 5-3-1

11.于洪

身份证号码：210104198012124032

联系地址：沈阳市大东区北海街 80 号 2-7-1

12.王晓男

身份证号码：231004197111221262

联系地址：沈阳市铁西区艳璐街 ……
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