公告日期：2020-02-27

公告编号：2020-001

证券代码：834676 证券简称：万合胶业 主办券商：申万宏源
沈阳万合胶业股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：王惠武
6.会议列席人员：信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司为响应政府号召，结合公司自身优势，公司拟变更经营范围并修改《公司章程》中相应条款。

公告编号：2020-001

原经营范围：商标胶、热熔胶、胶粘剂、润滑剂研发、制造、销售（不含危险化学品）；化工原料生产、销售（不含危险化学品）；工业软件研发、销售；工业机器人与自动化装备、机械电子设备、自动化系统与生产线、家用电器、空气净化器研发、组装、销售及技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：商标胶、热熔胶、胶粘剂、润滑剂研发、制造、销售（不含危险化学品）；化工原料、消毒消杀用品生产、销售（不含危险化学品）；工业软件研发、销售；工业机器人与自动化装备、机械电子设备、自动化系统与生产线、家用电器、空气净化器研发、组装、销售及技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上经营范围变更及章程修改内容以工商管理部门最终核定结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2020-001

《沈阳万合胶业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

沈阳万合胶业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。