公告日期：2019-05-17

沈阳万合胶业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：沈阳万合胶业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王惠武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数16,899,000股，占公司有表决权股份总数的93.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2019-013）。

同意股数16,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数16,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数16,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数16,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数16,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数16,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。