公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-017
证券代码：834676 证券简称：万合胶业 主办券商：申万宏源
沈阳万合胶业股份有限公司

关于预计2019年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易基本情况

（一）预计情况

关联交易类别 主要交易内容 关联方 预计2019年发生金额
（元）
其他 无息财务资助 沈阳彤鹄峰商 20,000,000.00
贸有限公司

合计 - 20,000,000.00
（二）基本情况

因公司的日常经营需要，关联方沈阳彤鹄峰商贸有限公司（以下简称“彤鹄峰”）向公司提供无息财务资助，预计2019年发生
金额为2000万元。沈阳彤鹄峰商贸有限公司为王惠武实际控制的
企业，持有公司3,786,200股股份，占比21.03%。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2019年4月24日，公司第一届董事会第二十四次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，董事王惠武、王晓男、赵广巍回避表决。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议后生效。

公告编号：2019-017
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述与彤鹄峰往来款主要为接受无息财务资助，符合公司全体股东利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

因公司的日常经营需要，关联方沈阳彤鹄峰商贸有限公司向公司提供无息财务资助，预计2019年发生金额为2000万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司接受无息财务资助，有利于公司发展。

六、备查文件目录

《沈阳万合胶业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

沈阳万合胶业股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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