公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-018

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐
南京华天科技发展股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年10 月 15 日审议并通过：

提名朱宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份58,685,750 股，占公司股本的 26.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢介华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 825,000股，占公司股本的 3.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,050,000股，占公司股本的 4.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名高巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 931,009股，占公司股本的 4.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名李白金先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 168,750股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年

公告编号：2024-018

10 月 15 日审议并通过：

提名鞠伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 112,500股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名文小军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 93,750股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 10 月 15 日审议并通过：

任命王利英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 112,500 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、 生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《南京华天科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《南京华天科技发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

（三）《南京华天科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；

公告编号：2024-018

南京华天科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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