公告日期：2021-10-13

公告编号：2021-017

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐

南京华天科技发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长朱宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数17,844,500 股，占公司有表决权股份总数的 79.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事文小军因私人事务请假缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-017

4.公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日，全国股份转让系统官网上披露的公司

《2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-014。

2.议案表决结果：

同意股数 17,844,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日，全国股份转让系统官网上披露的公司

《2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-014。

2.议案表决结果：

同意股数 17,844,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2021-017

朱宁 董事 任职 2021 年 10 2021 年第一次临 审议通过

月 12 日 时股东大会

邢介华 董事 任职 2021 年 10 2021 年第一次临 审议通过

月 12 日 时股东大会

顾雷 董事 任职 2021 年 10 2021 年第一次临 审议通过

月 12 日 时股东大会

高巍 董事 任职 2021 年 10 2021 年第一次临 审议通过

月 12 日 时股东大会

李白金 董事 任职 2021 年 10 2021 年第一次临 审议通过

月 12 日 时股东大会

鞠伟 监事 任职 2021 年 10 2……
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