公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-036

证券代码：834657 证券简称：名传股份 主办券商：国融证券
上海名传信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘仁祺
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,420,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.4%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-036

4. 公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去戴龙辉监事职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，免去戴龙辉先生的监事职务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举吕战先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选吕战为第三届监事会监事候选人，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

戴龙 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

公告编号：2024-036

辉 23 日 时股东大会

吕战 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
23 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海名传信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海名传信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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