公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-015

证券代码：834646 证券简称：泓源科技 主办券商：五矿证券
上海泓源建筑工程科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日、现场
5. 会议主持人：监事会主席李斌杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2024-015

（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司监事会对公司《关于公司 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）2024 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况公司 2024 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 半年度的经营成果和财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海泓源建筑工程科技股份有限公司
公告编号：2024-015

监事会
2024 年 8 月 27 日

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