
公告日期:2023-10-17
公告编号:2023-023
证券代码:834646 证券简称:泓源科技 主办券商:五矿证券
上海泓源建筑工程科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李松先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次年度股东大会的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海泓源建筑工程科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 8,909,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.54%。
公告编号:2023-023
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟修改公司章程》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国股份转让系统指定的信息披露官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修改公司章程的公告》(公告编号: 2023-022)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,909,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《上海泓源建筑工程科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
公告编号:2023-023
决议》;
上海泓源建筑工程科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 17 日
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