公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-008

证券代码：834646 证券简称：泓源科技 主办券商：五矿证券
上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事长、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
五次会议于 2022 年 1 月 7 日审议并通过：

选举李松先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满
时止，自 2022 年 1 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任全治国先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任
期届满时止，自 2022 年 1 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

因原董事长、原董秘辞职，按照有关规定，进行补选。

公告编号：2022-008

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法
规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

该任命不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司长远 战略规划及完善公司治理。
三、 备查文件
《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届董事会第五次会议 决议；

上海泓源建筑工程科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

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