公告日期：2022-01-06

公告编号：2022-003

证券代码：834646 证券简称：泓源科技 主办券商：五矿证券
上海泓源建筑工程科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孙怡心先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海泓源建筑工程科技股份有限公章程》的有关规定,会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

公告编号：2022-003

份总数 8,913,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.59%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举李松先生为公司第三届董事会董事候选人》
的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事徐立猛先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名李松先生为公司第三届董事会董事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

经核查，李松先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 7,910,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.75%；反对股数 1,002,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.25%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

公告编号：2022-003

（二） 审议通过《关于选举姚杰先生为公司第三届监事会监事候选人》
的议案

1.议案内容：

鉴于公司监事罗振忠先生辞去公司监事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名姚杰先生为公司第三届监事会监事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

经核查，姚杰先生不存在《公司法》不得担任监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 8,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟修改公司章程》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2021-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权

公告编号：2022-003

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李松 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次 审议通过

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