公告日期：2022-01-06

公告编号：2022-002

证券代码：834646 证券简称：泓源科技 主办券商：五矿证券
上海泓源建筑工程科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召集程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-002

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日上午 9 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834646 泓源科技 2021 年 12 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举李松先生为公司第三届董事会董事候选人》的议案
鉴于公司董事徐立猛先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名李松先生为公司第三届董事会董事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

经核查，李松先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失

公告编号：2022-002

信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举姚杰先生为公司第三届监事会监事候选人》的议案
鉴于公司监事罗振忠先生辞去公司监事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名姚杰先生为公司第三届监事会监事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

经核查，姚杰先生不存在《公司法》不得担任监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于拟修改公司章程》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2021-052）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案；
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

①自然人股东持本人身份证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书 及代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应 出示本人身份

公告编号：2022-002

证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应 出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法 定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印 件。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话 方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 1 月 4 日上午 8 点 30 分至 9 点。

（三） 登记地点：公司会议室。
四……
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