公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-049

证券代码：834646 证券简称：泓源科技 主办券商：五矿证券
上海泓源建筑工程科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 8 日、书面
5.会议主持人：董事、总经理孙怡心先生
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《上海泓源建筑工程科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-049

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事徐立猛因自身原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举李松先生为公司第三届董事会董事候选人》
的议案
1.议案内容：

鉴于公司董事徐立猛先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名李松先生为公司第三届董事会董事候选人，提交公司 2021 年第四次临时股东大会选举。

经核查，李松先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修改公司章程》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2021-052）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-049

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露管网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-053）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海泓源建筑工程科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。