公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-002

证券代码：834631 证券简称：海药股份 主办券商：中泰证券
福建海药股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵海英女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郑云松因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解聘赵海英总经理职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-002

因公司发展需要，解聘赵海英总经理职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命陈善文为公司总经理同时兼公司法定代表人的议案》1.议案内容：

因公司发展需要，现聘用董事陈善文兼任公司总经理，根据《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人。陈善文同时兼公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建海药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建海药股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

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