公告日期：2021-05-13

证券代码：834626 证券简称：弗尔赛 主办券商：中泰证券
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：苏州弗尔赛能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘国庆先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规 及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,129,820 股，占公司有表决权股份总数的 92.786%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事顾荣鑫、徐子春、郝庆贵、李国祥、于淼、陆文周因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐加忠、唐国庆因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理刘国庆、财务总监吴迎新列席本次会议，其他高级管理人员未 列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 32,129,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 32,129,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 32,129,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 32,129,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州弗尔赛能源科技股份
有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《苏州弗尔赛能源科技 股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,129,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

公司拟定 2020 年度不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 32,129,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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