公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-007

证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江承销保荐
北京天涯泰盟科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长魏成刚先生

6.会议列席人员：全体董事，董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》1.议案内容：

公司董事长兼总经理魏成刚先生对公司 2023 年度运营情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-007

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容：

公司董事长兼总经理魏成刚先生代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年度报告及年报摘要报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-005）、《北京天涯泰盟科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告。

公告编号：2024-007

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

以 2023 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024
年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：

审议了中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更的议案》（公告编……
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