公告日期：2023-06-13

北京天涯泰盟科技股份有限公司

章 程

二零二三年五月

北京天涯泰盟科技股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则......3
第二章宗旨和经营范围......3
第三章 股份......3

第一节股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......4

第四节 全面要约收购......5

第四章 股东和股东大会......5

第一节股东......5

第二节股东大会的一般规定......7

第三节股东大会的召集......9

第四节股东大会提案与通知......9

第五节股东大会的召开......10

第六节股东大会的表决和决议......11
第五章董事会......13

第一节董事......13

第二节董事会......15
第六章经理及其他高级管理人员......17
第七章监事会......18

第一节监事......18

第二节监事会......19
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 19

第一节财务会计制度......19

第二节会计师事务所的聘任......20
第九章通知和公告......20

第一节通知......20

第二节公告......21
第十章投资者关系管理......21

第一节概述......21

第二节投资者关系管理的内容和方式...... 21
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......22

第一节合并、分立、增资和减资...... 22

第二节解散和清算......22
第十二章修改章程......24
第十三章附则......24
第一章 总则

第一条 为维护北京天涯泰盟科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《北京天涯泰盟科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变
更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司名称：北京天涯泰盟科技股份有限公司

第四条 公司住所：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼二层
225室

第五条 公司注册资本为人民币：812.05万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人等。
第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：秉承需求、质量、诚信、服务的经营理念，致
力于成为电子元器件全面解决服务领先企业，为世界创造价值。

第十二条 公司经营范围：技术开发；销售计算机及外围设备、电子元器件、
机械电子设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。第三章 股份
第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。

第十六条 公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存
管。

第十七条 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。