公告日期：2022-04-22

证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券

北京天涯泰盟科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏成刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》1.议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2021 年年度报告及年报摘要
报告》
1.议案内容：
《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2021 年年度报告及年报摘要报告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告 》1.议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告 》1.议案内容：
《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公
告 》
1.议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》1.议案内容：

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 4,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项
审核报告 》
1.议案内容：
《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,……
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