公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-022

证券代码：834621 证券简称：润晶股份 主办券商：国投证券
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司 29 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨绍文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数54,364,925 股，占公司有表决权股份总数的 99.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 8 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，现提名杨绍文、尹虹敏、杨绍武、和小江、李绍龙为公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,364,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 8 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，现提名邓祥雨、有东华为第四届监事会监事，任期三年，自本次股东大会通过之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,364,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2024-022

杨绍 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
文 27 日 时股东大会

尹虹 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
敏 27 日 时股东大会

杨绍 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
武 27 日 时股东大会

和小 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
江 27 日 时股东大会

李绍 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
龙 27 日 时股东大会

邓祥 监事 任职 2024 年 6 月 20……
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