公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-018

证券代码：834621 证券简称：润晶股份 主办券商：国投证券
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司 29 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：焦宝治
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 8 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名邓祥雨、有东华为第四届监事会监

公告编号：2024-018

事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

为保证公司监事会正常运作，换届完成前，第三届监事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽职的义务和职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 12 日

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