公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：834621 证券简称：润晶股份 主办券商：国投证券
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）等法律、规定性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834621 润晶股份 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（昆明）律师事务所李泽春、刘振律师。
（七）会议地点

公司 29 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》议案

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-006）。
（三）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

杨绍文董事长向大会报告公司 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

公告编号：2024-008

（四）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

监事会主席焦宝治向大会报告公司 2023 年度监事会工作情况。
（五）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据 2023 年发展及经营的实际情况，制定了《2023 年度财务决算报告》，
向大会报告公司 2023 年度财务决算情况。
（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

根据公司 2023 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了公司 2024 年财务预算方案，向大会进行报告。（七）审议《公司 2023 年年度权益分派预案》议案

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；……
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